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男子构建诈骗络骗41家公司5300余万

2018-11-01 10:33:21

男子构建诈骗“络” 骗41家公司5300余万

诈骗“络”骗到41家公司

虚构“高利贷”、“上家不给钱”,伪造“连环债”、主犯一人控制多家公司互为“挡箭牌”……嫌疑人主谋精心策划的诈骗络,5年内骗倒了上海41家货运代理公司。

昨日从虹口警方处获悉,虹口公安分局经侦支队根据线索,成功破获上海首起以债务纠纷为幌子实施货运代理合同诈骗的系列案件,抓获犯罪嫌疑人朱某等11人,其中主要7名犯罪嫌疑人已被检察机关批准逮捕。经查证,该案涉案金额5300余万元,涉及受骗货运代理公司多达41家。

被追债称“也是受害者”

去年8月,上海某货运代理公司(以下简称货代公司)业务员小陈接到了老同事李元(化名)的。李元说,自己现在在一家名为“金坤”的货代公司工作,正好有一笔货物需要运送到美国,想把这笔业务交给他承运。小陈一听有生意上门,欣然答应。

“笔小额生意是在8月,大概是两三万元运费。货品是一批义乌的小饰品,运到美国。”被害货代公司代表张先生说,这样的小额运费共有四五笔,总额约23万元,“金坤”公司在2个月的账期内如数付款。

此后的10月、11月,李元先后给了小陈50多笔“生意”,总运费达540万元。但2个月账期到后,金坤迟迟未付款。该被害公司多次向李元及“金坤”公司催讨运费,对方一直以各种理由拖延。

在上门催讨过程中,张先生偶遇了同行,另一家货代公司的员工顾先生。金坤公司用同样的手法已拖欠顾先生所在公司230万元。

他们上门找到“金坤”公司法人代表崔某追讨欠款,却不料崔某反而叫苦不迭,声称自己由于欠了上家“卓骅”公司法人代表陈某的母亲近800万元高利贷,“卓骅公司”便以此为由扣押运费,导致自己公司也是分文未得。崔某还安抚货代公司,只要继续合作接受委托,等公司运营状况良好了,自然就有钱还给他们了。

“不是不想还,而是别人欠我钱。”这个说法让前来追债的货代公司也不得不接受,因此运费一拖再拖,逐渐累积竟超过千万元。

亏本运营为方便拖欠

被害公司远不止他们2家。今年7月,虹口公安分局经侦支队先后接到6家货代公司报案,这些公司均曾与上海金坤国际物流有限公司签订国际航空运输出口货物代理协议并发生业务。然而在委托航空运输业务办理后,金坤公司仅在个月支付过一笔小额运费,随后就开始长期拖欠。

在受理报案过程中民警逐渐感到蹊跷,根据报案单位所提供的运单和提单数据显示,“金坤”给货代公司的定仓价略高于市场平均水平,而向委托公司收取的费用又低于市场价,如此“低进高出”的亏本运营模式明显不符合常理。

为弄清事件真相,虹口公安分局成立了专案组,着手对“卓骅”公司开展调查。令人意想不到的是,专案组发现“卓骅”也存在“低进高出”的运营方式,并且也已拖欠多家货代公司运费。经深入调查,专案组发现原来两家公司法人崔某和陈某通过演一出双簧,合伙虚构了彼此之间的债务纠纷,其目的是为了利用“卓骅”作为“挡箭牌”,给前来追讨运费的公司造成“金坤”公司无钱可还的假象,通过虚构三角债务的形式,实际扣押货代公司运费,私自瓜分并挥霍一空。

据崔某的员工王某透露:“如果对方找上门,老板教我们就说可以以酒抵债,拖时间。逼得紧就说别的公司欠我们债,我们拿到钱了就会给他们。老板还说,让我们放心,报警也顶多算债务民事纠纷,不会有刑事。”

另外,专案组还通过案件串并,发现“金坤”、“卓骅”以及另一家“天贸”公司互做“挡箭牌”拖欠他人运费,其行为已构成了合同诈骗。

实施抓捕时出动80警力

之后,专案民警通过调查“金坤”、“卓骅”、“天贸”三家公司的委托协议发现,其货物均来自一家“华嘉航空客货有限公司”。该公司不仅与三家公司有着密切的业务往来,而且也克扣了三家公司大量运费。

终,警方发现该诈骗集团的幕后黑手—“华嘉”公司老板朱某。朱某长期为金坤等公司提供货源,然后将虚构债务纠纷逃避法律制裁的诈骗方式教给崔某和陈某,并指使他们在与货代公司合作初期支付小额的运输费用,从而赢得货代公司信任,达到延长账期实施诈骗的目的。

10月17日凌晨,虹口公安分局出动80名警力,对涉案团伙犯罪嫌疑人居住地以及华嘉、金坤、卓骅、天贸四家公司位于本市的办公地点同时开展抓捕和搜查工作,将涉案人员全部抓获并现场缴获虚假委托合同、作案账户等犯罪证据。

事实上,朱某此前也曾以此逃脱过法律的制裁。虹口警方根据此案,对此前已经判决的两起合同诈骗案件串并,认定也系朱某策划所为,至此被骗公司增加至41家,涉案金额高达5300多万元。目前,朱某因涉嫌合同诈骗罪,被依法批捕。案件正在进一步审理中。

原标题:男子构建诈骗“络”骗41家公司5300余万

稿源:中国青年

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